公告日期：2026-01-23

证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-007

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举并邀请推荐提名董事候选人的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年1 月 23 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事换届选举的议案》。因大股东戴福昊先生提出换届要求，同时公司两名独立董事辞职，公司董事会拟启动董事会换届工作并按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及有关规定，尽快履行新一届董事会成员的提名、资格审查和召集股东会进行选举等程序。

为保障公司董事会换届选举工作顺利完成，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐提名、本次换届选举程序及董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成及任期

《公司章程》规定：董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任
期 3 年，自股东会选举通过之日起算。

二、董事候选人的推荐提名

（一）非独立董事候选人的推荐提名

本公告发布之日，公司现任董事会以及持有或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上（含 3%）的股东可以提名第六届董事会非独立董事候选人。

单个推荐人推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事的人数。
（二）独立董事候选人的推荐提名

本公告发布之日，公司现任董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上（含 1%）的股东可以提出第六届董事会独立董事候选人。

单个推荐人推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事的人数。《董事候选人推荐表》见附件。

三、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在 2026 年 1 月 28 日 16:00 前，以本公告约定的方式向公
司董事会办公室提交董事候选人名单及相关资料，晚于该时间提交或送达，均属无效推荐提名材料。

（二）在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对被推荐的董事候选人进行资格审查，并将符合资格的董事人选提交公司董事会审议。

（三）公司董事会审议确定董事候选人名单，并将董事候选人名单提交公司股东会进行审议。股东会审议通过有关董事选举提案后方能生效。

四、董事任职资格

（一）董事任职资格

公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6.最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

7.最近三年内受到证券交易所等自律监管机构公开谴责或三次以上通报
批评；

8.被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

9.被证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

10.无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；

11.中国证监会和北交所规定的其他情形。

12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

1.独立董事的任职条件：

除具备上述的任职条件，独立董事应当同时符合以下条件：

（1）具有《独立董事管理办法》及本章程所要求的独立性；

（2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（3）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计、或者经济等工作经验；

（4）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（5）最多在三家公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

（6）法律、行政法规、部门规章、中国证监会……
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