公告日期：2026-02-04

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-007

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
79,015,310 股，占公司有表决权股份总数的 52.4433%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
67,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.0445%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反
对股数 67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年度公司及下属子公司为获取银行授信提供担保的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 78,948,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9151%；反
对股数 67,070 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0849%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：司慧、张亘
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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