公告日期：2026-01-28

证券代码：920087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2026-005
河南秋乐种业科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长李敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王清连因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为更客观、公允反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 28
号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的相关规定，公司拟对应收款项计提预期信用损失的会计估 计进行变更，由采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失变更为按照客户性 质组合划分并按照账龄迁徙计提减值。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司会计估计 变更的公告》（公告编号：2026-006）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经第五届董事会独立董事第三次专门会议、第五届董事会审计委员会第四次会议提前审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

(一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
（二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次 会议决议的会议记录》

（三）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专 门会议审查意见》

河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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