公告日期：2026-02-10

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-011
浙江科马摩擦材料股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王宗和

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合
格投资者公开发行股票 2,092.00 万股，本次发行后，公司注册资本由 6,276.00
万元变更为 8,368.00 万元。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2026 年2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期自 2023 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日，任期
即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王宗和先生、廖爱霞女士、徐长城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王宗和先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名廖爱霞女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名徐长城先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候
选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期自 2023 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日，任期
即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名邱志文先生、冯杰先生、武继俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号……
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