公告日期：2025-11-20

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-129
方正阀门集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以现场书面方式发
出

5.会议主持人：董事方高远先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案 》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公
司章程》的规定，选举方高远先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事 务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案 》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公
司章程》的规定，选举方品田先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年， 自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事 务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案 》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经公司 2025 年第五次临时股东会选举产生。根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委 员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第三届董事会专 门委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《第三届董事会专门委员会换届公告》（公告 编号：2025-130）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任王奕彤先生为公司总裁， 任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员及证券事 务代表换届公告》（公告编号：2025-131）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

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