公告日期：2025-11-20

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-127

方正阀门集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方高远先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
106,409,785 股，占公司有表决权股份总数的 73.2068%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
1,739 股，占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例

《关于选举方高远为

1.01 第三届董事会非独立 106,408,048 99.9984% 当选
董事的议案》

《关于选举方品田为

1.02 第三届董事会非独立 106,408,047 99.9984% 当选
董事的议案》

《关于选举王奕彤为

1.03 第三届董事会非独立 106,408,047 99.9984% 当选
董事的议案》

《关于选举陈永兴为

1.04 第三届董事会非独立 106,408,055 99.9984% 当选
董事的议案》

《关于选举李川华为

1.05 第三届董事会非独立 106,408,049 99.9984% 当选
董事的议案》

2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例

《关于选举傅朝宗为

2.01 第三届董事会独立董 106,408,046 99.9984% 当选
事的议案》

《关于选举程仲鸣为

2.02 第三届董事会独立董 106,408,046 99.9984% 当选
事的议案》

《关于选举黄雪巨为

2.03 第三届董事会独立董 106,408,046 99.9984% 当选
事的议案》

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

得票数占出席会

议案 议案

得票数 议有效表决权的 是否当选
序号 名称

比例

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