公告日期：2025-10-28

证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-120
方正阀门集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 27 日审议并
通过：

提名方高远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份47,843,337股，占公司股本的32.9148%，不是失信联合惩戒对象。

提名方品田先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份47,843,337股，占公司股本的32.9148%，不是失信联合惩戒对象。

提名王奕彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 6,463,632 股，占公司股本的 4.4468%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈永兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 1,235,605 股，占公司股本的 0.8501%，不是失信联合惩戒对象。

提名李川华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.2785%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅朝宗先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程仲鸣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄雪巨先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，公司第三 届董事会非职工代表董事提名人数为 8 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于 法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或 者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事，人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

公司因第二届董事会任期届满，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》有关规定，正常换届选举第三届董事会，符合公司治理的要求，有利 于保障董事会的正常履职，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

2025 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会提名委员会第二次会议，审议了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选 人的教育背景、工作经历、兼职情况等，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被 提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《公司章程》有关规定。我们同意上述议案，并同意提交董事会审议。
四、相关风险揭示

本次提名的董事候选人不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见。
五、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

（含控股子公司）

陈鉴平……
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