公告日期：2025-11-18

信达证券股份有限公司

关于奥美森智能装备股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“奥美森”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对奥美森本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 9 月 22 日，奥美森发行普通股 20,000,000 股，发行方式为战略投
资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为 8.25 元/股，募集资金总额为 165,000,000.00 元，实际募集资金净额为 141,653,785.25 元，到账时
间为 2025 年 9 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为

22,326,533.95 元，到账时间为 2025 年 11 月 10 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 11 月 10 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

单位：万元

募集资金计 累计投入募 投入进度
序号 募集资金用途 实施主 划投资总额 集资金金额 （%）

体 （调整后） （2） （3）=（2）/
（1） （1）

募投项目金属管材数

1 字化成型装备及其他 奥美森 8,960.59 0 0%
订制类智能设备生产

基地建设项目

2 募投项目研发中心建 奥美森 7,437.44 0 0%
设项目

合计 - - 16,398.03 0 0%

注：募集资金计划投资总额（调整后）为募集资金总额（含超额配售选择权）扣除发行费用后的金额。

截至 2025 年 11 月 10 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

奥美森智能装备股份有限公司 中国银行股份有 731580598559 89,605,925.00
限公司中山分行

奥美森智能装备股份有限公司 中国农业银行中 44310301040009158 80,690,943.98
山分行城区支行

合计 - - 170,296,868.98

（二）募集资金暂时闲置的原因

因募集资金投资项目存在一定的建设周期，根据公司募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情形。

三、使用闲置募集资金现金管理的基本情况

（一）投资产品具体情况

在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议……
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