公告日期：2025-11-10

信达证券股份有限公司

关于奥美森智能装备股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

超额配售选择权实施情况的核查意见

奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“奥美森”、“发行人”或“公司”） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2025 年 11 月 8 日行使完毕。信达证券股份有限公司
（以下简称“信达证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销 商”）。

信达证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择 权机制，信达证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商，
已按本次发行价格 8.25 元/股于 2025 年 9 月 22 日（T 日）向网上投资者超额配
售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发 行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

奥美森于 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所上市，自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2025 年 10 月 10 日至
2025 年 11 月 8 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买发行人股票，申报买入价格不得高于本次发行的发行价，购买的股 份数量不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（300.00 万股）。

奥美森在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，信达证券作为本次发
行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

奥美森按照本次发行价格 8.25 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础
上，新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数扩大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 8,000.00 万股增加至 8,300.00 万股，发行总股数占发行后总股本的27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 2,475.00 万元，连同初始发行规模2,000.00 万股股票对应的募集资金总额 16,500.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 18,975.00 万元。扣除发行费用（不含税）2,576.97 万元，本次发行募集资金净额为 16,398.03 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人、信达证券已共同签署《奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序 投资者名称 实际获配数量 延期交付数量 限售期安排
号 （万股） （万股） （月）

1 信达证券奥美森 1 号北交所战略配售集合资 167.00 125.25 12

产管理计划

2 中保投资（北京）有限责任公司（中保投北交 5.00 3.75 18

智选战略投资私募股权基金）

3 信达创新投资有限公司 20.00 15.00 18

4 湖州中纳竹石股权投资合伙企业（有限合伙） 5.00 3.75 18

5 国泰海通证券股份有限公司 5.00 3.75 18

6 深圳市长城证券投资有限公司 5.00 3.75 18

7 广发证券股份有限公司 10.00 7.50 18

8 中信证券股份有限公司 5.00 3.75 18

9 方正证券投资有限公司 ……
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