公告日期：2025-10-17

证券代码：920080 证券简称：奥美森 公告编号：2025-126

奥美森智能装备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙晓斌先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
57,780,299 股，占公司有表决权股份总数的 72.2254%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
1,309,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.6363%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于完善修订及制定需提交股东会审议的公司内部治理制度的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,780,299 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：朱强、覃国飚
（三）结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《奥美森智能装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》
2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于奥美森智能装备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》

奥美森智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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