公告日期：2025-12-15

证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-141
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数375,886,467 股，占公司有表决权股份总数的 64.1182%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,319,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.0780%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
16,455,596 股，占公司有表决权股份总数的 2.8070%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
6,319,851 股，占公司有表决权股份总数的 1.0780%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》

1.议案表决结果：

同意股数 91,183,153 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9930%；反
对股数 6,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0070%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤 集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957 股，不计入本次股东会有表决权股份总数。
（二）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案表决结果：

同意股数 375,886,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于预 16,449,239 99.9614% 6,357 0.0386% 0 0%
计 2026

年日常

性关联

交易

（二） 关于选 16,455,239 99.9978% 357 0.0022% 0 0%
举公司

非独立

董事

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
（二）律师姓名：佟艳芹、李明达
（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢贵君 董事 任命 2025 年 12 2025 年第七次临时 审议通过
月 15 日 股东会

五、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》……
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