公告日期：2026-02-04

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-013
河北国亮新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 65,589,638.00 元变更为 83,634,491.00 元、公司股份总数由65,589,638 股变更为 83,634,491 股、公司类型变更为股份有限公司（上市）。
根据上述情况，并结合此前在工商行政管理部门备案的指导意见，公司拟对《河北国亮新材料股份有限公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东会审议通过后，及时向市场监督管理部门申请办理相关手续。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2025 年 12 月 12 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中“中国证监会”）注册，向不特定合格 国证监会”）注册，向不特定合格投资投资者发行人民币普通股【】股，于【】 者发行人民币普通股 18,044,853 股，
年【】月【】日在北京证券交易所（以 于 2026 年 1 月 22 日在北京证券交易所
下简称“北交所”）上市。 （以下简称“北交所”）上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 8,363.4491 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司(上市)。

第八条 公司法定代表人由公司董事长 第八条 公司法定代表人由执行公司事
担任。 务的董事担任，董事长为执行公司事务
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 的董事。

时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 时辞去法定代表人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第二十条 公司设立时发行的股份总数 第二十条 公司设立时发行的股份总数
为 6,000 万股，面额股的每股金额为 1 为 6,000 万股，面额股的每股金额为 1
元。公司设立时发起人的姓名、认购的 元。公司设立时发起人的姓名、认购的股份数、出资比例和出资方式如下： 股份数、出资比例、出资方式、出资时
…… 出资方式 间如下：

…… 净资产折股 …… 出资方式 出资时间

…… …… …… 净资产折股 2021 年 4 月 10
日

…… …… ……

第二十一条 公司已发行的股份数为【】 第二十一条 公司已发行的股份数为股，公司的股本结构为：普通股【】股， 83,634,491 股，公司的股本结构为：普
其他类别股【】股。 通股 83,634,491 股，其他类别股 0 股。

第一百一十条 公司设董事会，对股东 第一百一十条 公司设董事会，对股东
会负责。 会负责。

董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立
3 名，职工代表董事 1 名。 董事 3 名，职工代表董事 1 名。

……
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