公告日期：2026-01-30

证券代码：920075 证券简称：柏星龙 公告编号：2026-003
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A座 11 楼大会议室

3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以通讯及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵国祥、王志永、甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项》议案

1.议案内容：

公司 2022 年 12 月首次公开发行股票募集资金投资项目“惠州柏星龙包装
有限公司创意包装智能制造生产建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对 上述募投项目予以结项。

具体内容详见公司于 2026 年 1月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号： 2026-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外出租房产》议案

1.议案内容：

公司为盘活闲置资产，提高资产利用率，公司将全资子公司惠州柏星龙包 装有限公司位于惠州市惠南高新科技产业园松柏路 2 号的厂房、宿舍及配套场 地与设施闲置出租。本次新增对外出租后，累计出租资产已达《北京证券交易 所股票上市规则》相关规定，现提请董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 1月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《关于对外出租房产的公告》（公告编号：2026-005）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会第二十次会议 决议》；

（二）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第 十六次会议决议》。

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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