公告日期：2025-09-26

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-118
江苏天工科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱泽峰

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
473,023,035 股，占公司有表决权股份总数的 72.15%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3,566,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事岳远斌因工作原因请假；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举独立董事杨柳青青女士的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<累积投票实施制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

同意股数 473,023,035 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。