公告日期：2025-09-11

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-076
江苏天工科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：朱泽峰

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章 程》相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四 届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履 行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性 进行监督，维护公司和全体股东利益。

本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登 记的公告》（公告编号：2025-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，为了与最新 修订的《公司章程》的规定保持一致，结合公司的实际情况，公司新制定了部 分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设 15 个子议案，议案内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在北京
证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司内部管理制度（公告编号： 2025-083 至 2025-097）。

子议案具体如下：

2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.02：《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

2.04：《关于修订<累积投票实施制度>的议案》；

2.05：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；

2.06：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

2.07：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

2.08：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

2.09：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

2.10：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

2.11：《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

2.12：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度> 的议案》；

2.13：《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

2.14：《关于制定<会计师选聘制度>的议案》；

2.15：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的要求，……
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