公告日期：2026-01-05

证券代码： 920061 证券简称： 西磁科技 公告编号： 2026-001
宁波西磁科技发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 1 月 4 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场投票及网络投票相结合
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长吴望蕤先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、
《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
46,901,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.25%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2026 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 46,901,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称： 北京炜衡（宁波） 律师事务所
（二）律师姓名： 马喜喜、王星洁
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会会议的表决程序和表决结
果合法、有效。
四、 备查文件
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
宁波西磁科技发展股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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