公告日期：2026-03-09

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-017
昆山万源通电子科技股份有限公司

2025 年独立董事述职报告（王晓虎)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将本人在 2025 年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

王晓虎先生，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于新加坡管理大学，获得博士学位。自2013至2020年，担任香港中文大学经济系助理教授；自2020年8月至2024年5月，担任复旦大学经济学院副教授。自2024年6月至今，担任复旦大学经济学院正教授。自2020年11月至今，担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开了七次董事会会议、四次股东会。出席情况如下：

出席董事会 委托出席董 缺席董事会 列席股东会
姓名 会议次数 事会会议次 会议次数 表决情况 次数

数

王晓虎 7 0 0 均为赞成票 4

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

姓名 日期 工作内容

2025 年 3 月 30 日 出席第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议

2025 年 4 月 25 日 出席第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议

2025 年 8 月 27 日 出席第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议

2025 年 10 月 24 日 出席第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议

王晓虎 2025 年 12 月 5 日 出席第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议

2025 年 3 月 30 日 出席第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议

2025 年 12 月 5 日 出席第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议

2025 年 3 月 30 日 出席第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议

2025 年 3 月 30 日 出席第二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议

3、现场工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，现场工作时间累计 15 个工作日，利用参加公司董事会及董事会下设委员会会议、列席股东会的机会及其他时间，对公司进行了多次现场考察，对公司经营情况、制度建设、董事会决议执行情况等事项进行调查，与公司管理层对于经营状况和规范运作等方面展开讨论；通过电话、线上会议等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；在年度报告的审计过程中与负责公司审计工作的注册会计师进行沟通，对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并利用自身的专业优势，积极对公司的发展战略提出专业建议。

4、学习培训情况

作为独立董事，本人认真学习中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北……
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