公告日期：2026-03-09

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2026-029
昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事细则》等规定和要求，各委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会于 2025 年 6 月 27 日收到董事玄成安先生递交的书面辞职报告，
其因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事及董事会审计委员会、提名委员会委员职务。

2025 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于
补选第二届董事会审计委员会委员和提名委员会委员的议案》，补选黄海峰先生为第二届董事会审计委员会委员。补选后的审计委员会成员为闵长征、王晓虎、黄海峰，其中闵长征、王晓虎为独立董事，召集人由会计专业人士闵长征担任。
2025 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于
调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。调整后的审计委员会成员由余海燕女士（召集人）、王晓虎先生、黄海峰先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士余海燕女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了

全部会议，具体如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于2024年年度审计报告的议案》；

3、《关于2024年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2025年度财务预算报告的议案》；

5、《关于2024年年度权益分派预案的议案》；

6、《关于公司内部控制自我评价报告及内部审

计报告的议案》；

第二届董事会审 7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情

计委员会2025年 2025年3月30日 况的专项报告的议案》； 审议通过
第一次会议 8、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况专项说明的议案》；

9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议

案》；

10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》；

11、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案

》。

第二届董事会审

计委员会2025年 2025年4月25日 1、《关于2025年第一季度报告的议案》。 审议通过
第二次会议

1、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》；

第二届董事会审

2、《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实

计委员会2025年 2025年8月27日 ……
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