公告日期：2025-04-22

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-051

昆山万源通电子科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：东台市经济开发区东区五路 89 号江苏广谦三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雪根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
96,307,788 股，占公司有表决权股份总数的 63.34%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
11,990,650 股，占公司有表决权股份总数的 7.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事李伟席通讯会议出席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-017)及《2024 年 年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司第二届监 事会基于其实际履职情况编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定，公司第二届董 事会基于 2024 年度公司总体经营情况及董事会日常工作情况编制了《2024 年 度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 96,307,788 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等的规定以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等的要求，公司独立董事就 2024 年度履 行独立董事职责情况编制了《独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（闵长征）》（公告编号 2025-019）《独立董事 2024 年度述职报告（王晓虎）》（公告编号：2025-020）。2.议案表决结果：

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