公告日期：2026-02-10

证券代码：920050 证券简称：爱舍伦 公告编号：2026-015
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》，同意使用向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金向募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，即公司全资子公司安徽凯普乐医疗科技有限公司（以下简称“凯普乐”）提供无息借款，以实施募投项目。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2025年10月24日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年12月10日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ”）出具的《关于同意江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2754号），公司股票于2026年1月21日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 16,919,834股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为15.98元，募集资金总额为人民币270,378,947.32元，扣除发行费用人民币（不含税）30,202,199.50元，公司本次募集资金净额为人民币240,176,747.82元。

募集资金已于2026年1月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2026]215Z0003号）。

募集资金到账后，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和东吴证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为240,176,747.82元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额30,000.00万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司于2026年2月9日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，决定对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

原拟使用募集资金 调整后拟投入募集
序号 项目名称

金额（万元） 资金金额（万元）

凯普乐公共卫生医疗物资产

1 30,000.00 24,017.67

业园建设项目

合计 30,000.00 24,017.67

三、本次使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的情况

根据募集资金的使用计划，本次募投项目“凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目”的实施主体为凯普乐，为确保募投项目的顺利实施，公司拟向凯普乐提供2,000万元的借款以实施募投项目。

公司将根据前述募投项目的建设安排及实际资金需求，一次性向凯普乐发放借款2,000万元。该借款为无息借款，无具体偿还期限，由凯普乐根据经营情况择时偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

根据公司《招股说明书》，募投项目“凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目”实施主体为全资子公司安徽凯普乐医疗科技有限公司。为进一步提高募集资金的使用效率，推动募投项目实施进度，更好保护投资者的合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律法规和规……
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