公告日期：2026-02-10

证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-004
蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

独立董事段礼乐因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司治 理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订了《董事及高级 管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

1.议案内容：

根据公司发展现状及未来战略规划，为更好的满足业务需求，提升募集资 金的使用效率及募投项目建设进度，保护投资者利益，经公司审慎决定，拟增 加募投项目“越南生产基地扩建项目”及“桂林制造基地扩建（三期）项目”的实 施地点。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司对公司部分募投项目增加实施地点事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于越南生产基地扩建项目、桂 林制造基地扩建（三期）项目、总部光学研发中心建设项目。由于募集资金投 资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。

为提高公司募集资金使用效率和效益，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,000.00 万元的闲置募集 资金进行现金管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、定 期存款、通知存款等本金保障型产品，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月， 且购买的产品不作抵押，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集 资金投资计划正常进行。使用闲置募集资金进行现金管理的使用期限自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务 负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

经核查，保荐机构招商证券股份有限……
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