公告日期：2026-01-30

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-009
湖南广信科技股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

一、募集资金基本情况

湖南广信科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2025年4月23日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年5月20日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1078号）。

公司本次向不特定合格投资者发行股票2,000.00万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币10元，募集资金总额为人民币200,000,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币28,939,622.65元（超额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币171,060,377.35元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2025年6月19日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2025〕2-6号验资报告）。

公司超额配售选择权已于 2025 年 7 月 25 日行使完毕，新增发行股票 300.00
万股，每股发行价格为人民币 10 元，募集资金总额为人民币 30,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 2,200,000.00 元，募集资金净额为人民币
27,800,000.00 元。募集资金已于 2025 年 7 月 28 日划至公司指定账户。上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资
报告》（天健验〔2025〕2-12 号）。

二、本次募集资金监管协议的签署情况

2026年1月10日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于新设 募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司邵阳广信科技 有限公司（以下简称“邵阳广信”）作为“超/特高压电气绝缘新材料产业园建 设项目”实施主体开立专项账户，并与保荐机构及募集资金开户银行等签署《募 集资金三方监管协议》，对“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”募集 资金进行专户管理。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金存储银行签订《募集资金专 户三方监管协议》。

本次发行新增的募集资金专用账户的开户情况如下：

序 募集资金专户

开户银行 募集资金专户账号 开户主体
号 用途

超/特高压电

上海浦东发展银行股份

气绝缘新材料

1 有限公司长沙高铁新城 66410078801700000487 邵阳广信
产业园建设项

支行

目

三、本次三方监管协议主要内容

甲方1：湖南广信科技股份有限公司（以下简称“甲方1”）

甲方2：邵阳广信科技有限公司（以下简称“甲方2”）

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行（以下简称“乙方”）

丙方：东兴证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）

为规范甲方1和甲方2（以下统称为“甲方”）募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等……
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