公告日期：2026-01-30

证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-008

湖南广信科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路 077 号广信新材料会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事

5.会议主持人：魏雅琴女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖 南广信科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数
57,003,917 股，占公司有表决权股份总数的 62.3246%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
13,976,304 股，占公司有表决权股份总数的 15.2808%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 57,003,917 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于 6,106,696 100% 0 0% 0 0%
变更募

集资金

用途的

议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：夏鹏、刘畅然
（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）湖南广信科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司 2026 年第一
次临时股东会的法律意见书。

湖南广信科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日

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