公告日期：2025-12-31

证券代码：920030 证券简称：德众汽车 公告编号：2025-112

湖南德众汽车销售服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：段坤良先生

6.召开情况合法合规的说明：

湖南德众汽车销售服务股份有限公司于 2025 年 12 月 16 日在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-093），本次股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖南德众汽车销售服务股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数102,085,977 股，占公司有表决权股份总数的 57.0824%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 102,085,977 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于预计 2026 3,857,218 2.1568% 0 0% 0 0%
年度公司合并

报表范围内担

保额度的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：周泰山、彭梨
（三）结论性意见

湖南启元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

《湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
《湖南启元律师事务所关于湖南德众汽车销售服务股份有限公司2025年 第二次临时股东会的法律意见书》

湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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