公告日期：2025-11-07

证券代码：920029 证券简称：开发科技 公告编号：2025-139
成都长城开发科技股份有限公司

关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“开发科技”）为完善市场战略布局，扩大经营规模，提升公司综合实力，拟使用自有资金和超募资金以增资、借款的方式对外投资实施新募投项目。

新募投项目拟总投资 28,369.91 万元，具体情况如下：

公司拟以自有资金和超募资金对全资子公司开发计量科技（香港）有限公司（以下简称“计量香港”）增资 20,000.00 万元人民币，资金来源为全部超募资金，不足部分以公司自有资金补充。

公司本次向计量香港增资完成后，由计量香港向公司的全资孙公司智慧能源计量巴西有限公司（以下简称“开发巴西”）以增资、借款的方式实施新募投项目。

新募投项目拟总投资资金除计量香港向开发巴西增资金额外，其余为计量香港向开发巴西提供的借款。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。”
根据公司 2024 年度合并报表口径经审计财务数据（以下简称“2024 年度财
务数据”），相关财务比例计算如下：

公司拟对外投资总金额 28,369.91 万元，占经审计的公司 2024 年度合并报表
口径资产总额（329,631.56 万元）、资产净额（211,692.23 万元）、营业收入（293,272.79 万元）的比例分别为 8.61%、13.40%、9.67%，未达到上述对应的比例规定。

综上所述，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已
于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审核
同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成
都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372 号）。公司股票于2025年3月28日在北交所上市。

公司本次公开发行股票 3,346.6667 万股（超额配售选择权行使前），每股面值
为 人 民 币 1 元，每股发行价格为人民币 30.38 元，募集资金总额为人民币
1,016,717,343.46元，扣除不含税的发行费用人民币 53,148,842.89 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币963,568,500.57元（超额配售选择
权行使前）。募集资金已于2025 年 3 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金
到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字[2025]第 ZI10041 号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2025 年 4 月 26 日行使完毕。公司已
于 2025 年 4 月 28 日收到超额配售选择权新增发行 502.0000 万股对应的募集
资金总额 152,507,600.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额145,607,873.35 元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于2025年4月28日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于 2025
年 4 月 28 日出具了信会师报字[2025]第 ZI10452 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募……
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