公告日期：2025-11-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-126
田野创新股份有限公司

董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025
年 11 月 27 日审议并通过：

选举王山先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。
该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 27 日审议并
通过：

选举姚玖志先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该
人员持有公司股份 32,251,200 股，占公司股本的 9.8536%，不是失信联合惩戒对象。
聘任单丹女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。该人
员持有公司股份 5,061,960 股，占公司股本的 1.5466%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27
日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张雄斌先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月
27 日起生效。该人员持有公司股份 8,499 股，占公司股本的 0.0026%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑定成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。
该人员持有公司股份 36,300 股，占公司股本的 0.0111%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、聘任证券事务代表的基本情况

聘任朱君明先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。

四、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合相关任职要求。本次换届后，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

五、提名委员会的意见

公司召开第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，并发表如下意见：

经核查公司相关高级管理人员的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，我们认为：本次高级管理人员的提名已征得被提名人本人同意，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意提名单丹女士为公司总经理，提名张辉先生为公司副总经理、董事会秘书，提名张雄斌先生为公司副总经理、财务负责人，提名郑定成为公司副总经理，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会意见

公司召开第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》，并发表意见如下：

经审查，审计委员会认为张雄斌先生具备相应的专业资质及履职能力，且未发现其存在法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关要求，程序合法有效。因此，全体审计委员会成员一致同意聘任张雄斌先生为公司财务负责人，并同意将此议案提交公司董事会审议。

七、相关风险揭示

本次提名的总经理候选人单丹女士最近三十六个月内存在被中国证监会行政处罚的情形，具体情况如下：

单丹女士于 2024 年 9 月至 20……
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