公告日期：2025-11-28

证券代码：920023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-125

田野创新股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电话/邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会选举姚玖志先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。现换届选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司第六届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-127）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事长提名，提名委员会资格审查，拟聘任单丹女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-126）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟聘任张雄斌先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。

具体内容详见公司于北交所官网（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有公司董事……
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