公告日期：2025-11-14

证券代码：920021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-093
北京流金岁月传媒科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：王俭

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄世强、曹晓华、王传顺因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司自身发展现状及未来战略规划，现拟变更注册地址，变更后的注册
地址为：北京市石景山区 60 号院 1 号楼 B 座 1801 室。

根据公司经营发展需要以及结合现行经营业务，公司拟对现有经营范围增加相关内容。

根据公司发展需要，公司拟将董事会人数扩充为 7 人。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于变更注册地址和经营范围、调整董事会人数并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-094）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名董事会非独立董事候选人》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司提名陈洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经核查，陈洪先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-095）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于出售控股子公司股权》议案

1.议案内容：

因控股子公司四川流金酒业有限公司（以下简称“酒业公司”）成立以来经营未达预期，截至 2025 年第三季度末，经审计的财务数据显示，酒业公司净资产为-19,272,672.91 元。为进一步整合公司资源，优化公司业务结构，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据整体战略规划，拟以人民币 1 元的价格，将持有的酒业公司 51%股权全部转让予熊玉国。酒业公司作为公司控股子公司期间，公司为支持其日常经营向其提供了借款。待酒业公司偿清对上市公司的所有借款及利息后，双方再履行股权变更登记手续。本次股权出售完成后，酒业公司将不再纳入公司合并报表范围，本次交易不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-096）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

提请于 2……
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