公告日期：2025-12-22

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-060

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事长、高级管理人员换届

及证券事务代表聘任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日审议并
通过：

选举王传铸先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该
人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王传铸先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该
人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的 58.3533%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋星先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该
人员间接持有公司股份 1,199,435 股，占公司股本的 0.5421%，不是失信联合惩戒对象。
（注：宋星先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招商
银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150万元。）

聘任张东兴先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。
该人员间接持有公司股份 970,838 股，占公司股本的 0.4388%，不是失信联合惩戒对象。
（注：张东兴先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招
商银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为150 万元。）

聘任徐芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。该
人员间接持有公司股份 690,851 股，占公司股本的 0.3122%，不是失信联合惩戒对象。
（注：徐芳女士于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招商
银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150万元。）

聘任宋星先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。
该人员间接持有公司股份 1,199,435 股，占公司股本的 0.5421%，不是失信联合惩戒对象。

（注：宋星先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招商
银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150万元。）

聘任鞠鹏先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生效。
该人员间接持有公司股份 320,453 股，占公司股本的 0.1448%，不是失信联合惩戒对象。
（注：鞠鹏先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招商
银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 120万元。）

（上述人员简历详见附件）
二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任高雪辉女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自 2025 年 12 月 19 日起生
效，不是失信联合惩戒对象。
三、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届已
严格按照《公司法》《公司章程》及监管规则执行，程序合法有效，信息披露真实、准确、完整。公司承诺将持续完善治理结构，确保管理层平稳过渡，维护股东及利益相关方权益。
(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
四、提名委员会的意见

公司第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任王传铸为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任宋星为公司董事会秘书的议案》《关于聘任鞠鹏为公司财务负责人的议案》。经审议，未发现上述人员存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符……
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