公告日期：2025-12-04

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-042

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 3 日审议并通
过：

提名王传铸先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 129,106,698 股，占公司股本的58.3533%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭永芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员直接持有公司股份 11,986,091 股，占公司股本的5.4174%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份1,199,435股，占公司股本的0.5421%，不是失信联合惩戒对象。

（注：宋星先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招商
银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150万元。）

提名张东兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 970,838 股，占公司股本的 0.4388%，
不是失信联合惩戒对象。

（注：张东兴先生于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招
商银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为150 万元。）

提名徐芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 690,851 股，占公司股本的 0.3122%，不是失信联合惩戒对象。

（注：徐芳女士于 2025 年 9 月以高级管理人员身份参与了“招商证券资管－招商
银行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150万元。）

提名崔秀娥女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 711,859 股，占公司股本的 0.3217%，不是失信联合惩戒对象。

（注：崔秀娥女士于 2025 年 9 月以核心员工身份参与了“招商证券资管－招商银
行－招商资管泰凯英员工参与北交所战略配售集合资产管理计划”，认购金额为 150 万元。）

提名史新妍女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔乃荣先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方岚女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，第二届董事会董事提名人数为 9 人，本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事变更后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。
三、提名委员会的意见

公司召开董事会提名委员会 2025 年第一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》，并发表如下意见：经核查董事候选人的教育背景、工作经历、兼职情况等，我们认为：本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符……
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