公告日期：2025-12-16

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-132

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事王卫生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
117,355,084 股，占公司有表决权股份总数的 55.8125%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届
董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 117,355,084 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 关于提 5,532,929 100% 0 0% 0 0%

名铜陵

有色金

属集团

铜冠矿

山建设

股份有

限公司

第四届

董事会

非独立

董事候

选人的

议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：王静、纪晨
（三）结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年 12 2025年第四次临

徐从将 董事 任命 审议通过
月 15 日 时股东会

五、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第四次临
时股东会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股 份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 16 日

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