公告日期：2025-12-12

天风证券股份有限公司

关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对铜冠矿建使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 9 月 18 日，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简
称“铜冠矿建”或“公司”）发行普通股 5,066.67 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 4.33 元/股，募集资金总额为 219,386,811.00 元，
扣除发行费用后实际募集资金净额为 198,876,047.43 元，到账时间为 2024 年 9
月 20 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 30,889,339.62 元，
到账时间为 2024 年 11 月 11 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

序 实施 募集资金计 累计投入募集资 投入进

号 项目 主体 划投资总额（调 金金额② （%）

整后）① ③=②/①

1 矿山工程施工和采矿设备 铜冠 185.48 185.48 100.00%
购置项目 矿建

2 补充矿山工程建设和采矿 铜冠 6,976.54 6,976.54 100.00%
运营管理业务运营资金项 矿建

目

3 矿山工程新技术研发中心 铜冠 4,000.00 0.00 0.00%
建设项目 矿建

4 安宁矿业潘家田铁矿露天 铜冠 11,814.52 154.02 1.30
转地下开采工程 矿建

合计 22,976.54 7,316.04 31.84%

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金账户余额情况如下：

序 开户行 账号 金额（元）

号

1 中国银行股份有限公司铜陵分行 185778237036 116,696,138.39

2 中国建设银行股份有限公司铜陵34050166880800001253 40,215,610.92
住房建筑业支行

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募投项目“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”及“矿山工程新技术研发中心建设项目”按计划分阶段投入，导致部分募集资金在短期内暂时闲置。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）投资决策及实施方式

2025 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会 202……
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