公告日期：2025-11-28

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-119
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以专人送出及邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长丁士启先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员及有关管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购安徽天明爆破工程有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

为整合产业链优质资源，进一步提升矿山开发一体化服务能力，增强市场竞争力与可持续发展能力，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有或自筹资金收购安徽天明爆破工程有限公司 100%股权。本次收购完成后，安徽天明爆破工程有限公司将成为公司全资子公司。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议和第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

高定海先生因到龄退休，已辞去铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事职务。为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名徐从将先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
2025 年第四次临时股东会的议案 （提供网络投票）》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开2025 年第四次临时股东会审议上述需提交
股东会审议的议案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息指定披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-122）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议》

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

（四）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份……
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