公告日期：2025-11-12

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-113

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号六楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长丁士启先生因工作原因不能主持本次股东会，经 半数以上董事推举，由董事王卫生先生主持

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数
125,729,535 股，占公司有表决权股份总数的 59.7953%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事丁士启因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事会
并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司监事
会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,460,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司、 铜陵有色金属集团股份有限公司回避表决,回避表决股数 109,268,966 股。
（五）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 125,729,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 16,460,569 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联……
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