公告日期：2025-10-24

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-080
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理工作

细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案》的子议案《修订<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司总经理工作细则>》。
二、 分章节列示制度主要内容：

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司(以下简称“公司”) 总经理及其他高级管理人员的行为，确保总经理及其他高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书、财务总监、安全总监、总工程师各一名。

第三条 总经理和董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监、安全总监、总工程师由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第四条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第五条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于总经理。

第三章 总经理的职权

第六条 总经理为公司法定代表人，代表公司对外签署各类重要文件。

第七条 总经理对董事会负责，行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、安全总监、总工程师；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）订立与日常经营活动相关的合同；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理因故不能履行职责时，有权指定一名副总经理代行其职务。
第九条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。
总经理行使职权时，不得更改股东会和董事会的决议或超越授权范围。

第十条 公司其他高级管理人员协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予总经理的职责和任务，并可以根据总经理的授权负责分工和分管范围内的生产经营工作。

第四章 总经理办公会议事范围

第十一条 凡下列事项，由公司总经理办公会讨论研究作出决议，经公司董
事会审议后提交股东会审批后实施：

（一）在股东会审批权限内，公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助、提供担保（即公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利等交易事项的建议方案；

（二）在股东会审批权限内，公司关联交易事项的建议方案；

（三）公司利润分配、弥补亏损的建议方案；

（四）公司增加或者减少注册资本的建议方案；

（五）发行债券或其他证券及上市的建议方案；

（六）公司合并、分立、解散、清算和变更公司形式的建议方案；

（七）修改《公司章程》的建议方案；

（八）公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所的建议方案；

（九）变更募集资金用途事项的建议方案；

（十）股权激励计划和员工持股计划的建议方案；

（十一）法律、行政法规、……
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