公告日期：2025-10-24

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-066
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠 第一条 为维护铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公 矿山建设股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）、股东和债权人的合法权 司或本公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 称“《公司法》”）《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）《北京证券交易所 法》（以下简称“《证券法》”）《中华人上市公司持续监管办法（试行）》《北京 民共和国企业国有资产法》《中国共产证券交易所股票上市规则（试行）》《中 党章程》《北京证券交易所股票上市规国共产党章程》和其他有关法律、法规、 则》和其他有关法律、法规、规范性文规范性文件的规定，制订本章程。 件的规定，制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司的全部资本划分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公份，股东以其认购的股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公司担责任，公司以其全部财产对公司的债 的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、高级管理人员具有法律约束力。力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、总经理 可以起诉公司董事、高级管理人员，股和其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开……
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