公告日期：2025-10-24

证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-096
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司环境、社会

和公司治理（ESG）管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于制定、修订及废止铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分内部管理制度的议案》的子议案《制定<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>》。
二、 分章节列示制度主要内容：

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

环境、社会和公司治理（ESG）管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行环境、社会及治理（ESG）职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，
主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。
第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，不定期评估公司
ESG 职责的履行情况，自愿披露公司 ESG 报告。

第二章 ESG 职责理念与原则

第六条 公司积极履行 ESG 职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。
第七条 公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，应充分关注环境保护、安全生产、产品质量、社区利益、职工权益、客户及债权人权益，并积极促进产业链共同发展，推动社会可持续发展。

第八条 公司积极贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动产业高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第十条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。董事会和管理层应当通过多元化沟通交流渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十一条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设和污染防治、资源节约、生态保护的相关工作。

第十二条 在保障可持续发展、提升经营业绩、维护股东权益的同时，公司应积极履行社会责任，主动参与所在地的公共建设、救灾援助与公益事业，支持社区发展；在境外经营中，应尊重当地法律法规、文化习俗和社会需求，积极参与当地社会建设与公益活动，助力所在国或地区的经济社会发展，展现负责任的
企业公民形象。

第十三条 公司应遵守法律法规、规章及规范性文件，保证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好股东、董事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 ESG 管理组织与职责

第十四条 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 治理
架构，明确各层级职责分工，健全管理机制，统筹推进 ESG 工作，持续提升可持续发展绩效。

第十五条 公司董事会是 ESG 管理工作的决策机构，主要职责包括：

（一）批准公司可持续发展方针、策略、中长期目标；

（二）审议并批准公司年度……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。