公告日期：2025-09-23

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-091

沈阳宏远电磁线股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨绪清

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
76,969,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.7158%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
22,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.9748%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数 76,969,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于废止〈沈阳宏远电磁线股份有限公司监事会议事规则〉的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数 76,969,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。
（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司募集资金管理制度〉
的议案》

同意股数 76,969,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

同意股数 76,969,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 76,969,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

同意股数 76,969,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 76,969,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
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