公告日期：2025-12-17

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京星昊医药股份有限公司

募投项目延期的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”)作为北京星昊医药股份有限公司(以下简称“星昊医药”、“公司”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对星昊医药募投项目延期的情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

2023 年 5 月 16 日，北京星昊医药股份有限公司发行普通股 30,600,000 股，
发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 12.30 元/股，募集资金总额为
376,380,000.00 元，募集资金净额为 339,253,018.78 元，到账时间为 2023 年 5 月
19 日。

二、募集资金使用和存储的情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:元

序 募集资金计划 累计投入募集 投入进度
募集资金用途 实施主体

号 投资总额 资金金额 （%）

创新药物产业化 北京星昊盈盛药业 261,000,273.23 114,920,612.57 44.03%
共享平台项目 有限公司、南京盈

1

诺生物科技有限公

司

口崩制剂新产品 北京星昊盈盛药业 78,252,745.55 59,649,020.39 76.23%
2

研发项目 有限公司

合 - - 339,253,018.78 174,569,632.96 51.46%
计

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下 （如有）：

账户 银行名称 专户账号 金额（元）

名称

1 上海浦东发展银行股份有限公司 91480078801400000266 19,130.43
北京天华园支行

2 杭州银行股份有限公司北京中关 1101041060000068692 175,426,714.75
村支行

3 北京中关村银行股份有限公司 1005890001500025675 0.51

4 上海浦东发展银行股份有限公司 91480078801200000283 2,155,233.11
北京天华园支行

5 上海浦东发展银行股份有限公司 91210078801200004677 1,001.45
北京经济技术开发区支行

合计 - - 177,602,080.25

注：以上账户余额包括银行存款利息及现金管理形成的收入。

三、募投项目延期的具体情况

（一）延期原因

根据公司募投项目实际推进情况，鉴于项目在研发、建设、审批等环节出现预期外情况，为保障项目建设质量与投资效益，公司对“创新药物产业化共享平台”与“口崩制剂新产品研发项目”的实施进度进行合理调整。具体延期原因说明如下：

一、创新药物产业化共享平台项目

本项目下设“国际药物制剂生产线建设”“药物创新孵化平台建设”“星昊医药高端药物制剂加工生产基地项目”三个子项目，各子项目延期原因具体如下：
（一）国际药物制剂生产线建设子……
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