公告日期：2026-02-11

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2026-003
安徽中草香料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：安徽中草香料股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以专人送出或通讯方
式发出

5.会议主持人：李莉女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事范金材、唐玮、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任吴重庆先生为公司副总经理，具体内容详见公司同日在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编 号：2026-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议 决议》。

安徽中草香料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 11 日

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