公告日期：2026-02-04

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2026-007
浙江锦华新材料股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：雷俊

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定以及市场监督管理机
构的要求，结合公司实际情况，公司拟选举董事雷俊先生执行公司事务，并担 任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六届董事会任期届满 之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事雷俊回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事魏志强先生因到龄退休，经公司第六届董事会第十四次会 议、2026 年第一次临时股东会审议通过周立昶先生为公司新任董事，为保障公 司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会对董事
会专门委员会委员进行调整。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江锦华新材料股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表徐凯燕女士于近日向公司提交了辞职申请，申请 辞去公司证券事务代表职务，公司拟聘任陈煊豪先生为公司证券事务代表，任
职期限自 2026 年 2 月 4 日起生效，至第六届董事会任期届满之日止。具体内
容详见公司于 2026 年 2 月 4 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《浙江锦华新材料股份有限公司证券事务代表变动公告》（公告编号：
2026-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江锦华新材料股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

浙江锦华新材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 4 日

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