公告日期：2025-10-28

证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-123
浙江锦华新材料股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：雷俊

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江锦华新材料 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规和规范性文 件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事全泽、黄荣华因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江锦华新材料股份有限公司 2025 年三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的相关规定，公司对 2025 年第三季度的整体经营、财务状况及公司治 理情况编制了定期报告并提交董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《浙江锦华新材料股份有限公司 2025 年第三 季度报告》（公告编号：2025-124）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金 安全的前提下，公司拟使用不超过 5.3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-125）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金 安全的前提下，公司拟使用不超过 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-126）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和部门规章以及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定《浙江锦华新材料股份有限公司信息披 露暂缓、豁免管理制度》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ……
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