公告日期：2025-12-23

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-084
宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议出席人员、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北
京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会非独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

经董事会提名龚晓科先生、穆云飞先生、王安胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员，具备担任上市公司董事资格，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案下设如下子议案：

1.01《关于提名龚晓科先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.02《关于提名穆云飞先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.03《关于提名王安胜先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会独立董事将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职
责。

现董事会提名马云峰先生、李晶晶女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员，具备担任上市公司独立董事资格，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等规定的任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于提名马云峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.02《关于提名李晶晶女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-083）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-089）、《独立董事候选人声明与承诺（马云峰）》（公告编号：2025-090），《独立董事候选人声明与承诺（李晶晶）》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议事前审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交……
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