公告日期：2025-12-23

证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-083
宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 22 日审议并
通过：

提名龚晓科先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 53,380,000 股，占公司股本的 22.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆云飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 26,988,196 股，占公司股本的 11.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名王安胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马云峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

提名李晶晶女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会董事提名人数为 5 人（含 2 名独立董事），本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
(二)换届对公司的影响

本次换届任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会的意见

公司召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》并发表如下意见：
经审议，本次提名的非独立董事与独立董事均不属于失信联合惩戒对象，且其任职资格符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意。

提名委员会同意上述议案，并同意提交董事会审议。

四、换届离任人员情况

继续担任其他职务情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因

（含控股子公司）

张靖 董事 届满到期 其他职务

高永进 董事 届满到期 董事会秘书

唐旭 独立董事 独立董事达到最长任职期限 不再担任任何职务

冯西平 独立董事 独立董事达到最长任职期限 不再担任任何职务

吴妍 独立董事 独立董事达到最长任职期限 不再担任任何职务

上述人员不存在未履行完毕的公开承诺。
五、备查文件

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议文件》

（二）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议记录》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会
2025 年……
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