公告日期：2025-12-04

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-127
丹娜（天津）生物科技股份有限公司独立董事专门会议工

作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
3 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专
门会议工作制度>的议案》，议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

独立董事专门会议工作制度

第一条 为进一步完善丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 —独立董事》以及《丹娜（天津）生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘
的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事应当定期或者不定期召开专门会议（以下简称“独立董
事专门会议”），两名及以上独立董事或召集人可以提议召开临时会议。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事
召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

定期会议由召集人在会议召开前5天可通过邮件、邮寄、专人送达、电话或口头等方式通知全体独立董事，临时会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。

通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。

独立董事专门会议应由2/3以上的独立董事出席方可举行；独立董事因故不能出席，可以书面委托其他独立董事代为出席，委托出席视同出席。

第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、书面表决以及通讯表决方式。

第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司被收购时，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第七条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议，
并经全体独立董事过半数同意：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议。

独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司应当披露具体情况和理由。

第八条 独立董事专门会议除第五条、第六条规定的事项外，还可以根据需要研究讨论公司其他如下事项：

（一）依法公开向股东征集股东权利；

（二）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（三）公司利润分配方案；

（四）财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见；

（五）董事会因故无法对定期报告形成决议；

（六）公司拟申请股票从北京证券交易所退市、申请转板或向境外其他证券交易所申请股票上市；

（七）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益的事项；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、北京证券交易所业务规则和《公司章程》规定的其他职权。

第九条 独立董事专门会议应当制作会议决议和会议记录。独立董事的意见应当在会议记录中载明，独立董事应当对会议记录签字确认。

会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案；

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成……
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