公告日期：2026-01-28

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2026-012

江苏酉立智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：江苏酉立智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
26,190,596 股，占公司有表决权股份总数的 58.94%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.26%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 26,190,596 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1.0 关于变 90,596 100% 0 0% 0 0%
更募集

资金投

资项目

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
（二）律师姓名：徐其干、薛冠宇
（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
四、备查文件

1、《江苏酉立智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
2、《北京大成（苏州）律师事务所关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

江苏酉立智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 28 日

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