公告日期：2025-10-29

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-111
江苏酉立智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：李涛

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事庞云华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-112）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整对外投资事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《关于调整对全资子公司投资事项的公告》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称
“本次发行”）超额配售选择权已于 2025 年 9 月 6 日行使完毕。在初始发行规模
1,120.3000 万股的基础上新增发行股票数量 168.0450 万股，由此发行总股数扩大
至 1,288.3450 万股，公司注册资本由 4,200.00 万股变更为 4,368.045 万股。

鉴于以上事项，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理公司工商登记变更相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上
披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-114）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，并在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司现行薪酬与绩效考核体系，制定《江苏酉立智能装备股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第一届独立董事第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联……
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