公告日期：2026-08-03

证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-053
江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 3 日审
议并通过：

提名叶学俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,667,400 股，占公司股本的 28.4286%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾剑玉先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛亚斌先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800 股，占公司股本的 0.0009%，不是失信联合惩戒对象。

提名芮丹萍女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）任职资格

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二）对公司生产、经营的影响：

上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。
三、提名委员会的意见

公司于 2026 年 7 月 31 日召开的第三届董事会提名委员会第一次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
同意提名叶学俊先生、吴国庆先生、王鹏飞先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名顾剑玉先生、毛亚斌先生、芮丹萍女士为第四届董事会独立董事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案尚需提交股东会审议。
四、换届离任人员情况

姓名 不再担任的职务 职务变动原因 继续担任其他职务情况
（含控股子公司）

叶楠 董事 届满到期 不再担任董事职务

苏梅 董事 届满到期 不再担任董事职务

凌敏 副董事长 届满到期 不再担任董事职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。