公告日期：2025-09-19

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-131
苏州鼎佳精密科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：苏州鼎佳精密科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李结平

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
60,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<苏州鼎佳精密科技股份有限公司监事会议事规则>的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案 》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

同意股数 60,000,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。……
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