公告日期：2025-12-29

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会的

法律意见书

致：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”或“公司”）2025 年第六次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025年 12月 25日（星期四）14:30在公司五楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所（以下简称“益友天元”或“本所”）作为在中国取得执业资格的律师事务所，接受公司的委托，指派李萍、薛静怡律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东会现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则（试行）》”）等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格及表决程序与结果等事宜，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时本所律师现场出席了本次会议，依法审查了现场参会人员身份和资格，见证了本次会议召开、表决和形成决议的全过程。
本所及经办律师依据《证券法》《公司法》《股东会规则》《管理办法》和《执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担相应的责任。

本所律师根据法律、法规和规范性文件的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议相关法律事项出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2025 年 12 月 9 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于召开 2025年第六次临时股东会的议案》，决定于 2025年 12月 25日召开公司2025 年第六次临时股东会。

2025 年 12 月 10 日，公司董事会在北京证券交易所网站上公告了《中诚智
信工程咨询集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东会现场会议召开的时间、地点、股权登记日、出席会议对象、会议审议事项、会议登记办法、网络投票时间及程序等内容。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，于 2025 年 12 月 25
日（星期四）14:30 在公司五楼会议室召开，会议由董事长陆俊先生主持，完成了全部会议议程。本次会议网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）持有人大会网络投票系统进行，通过中登公司网络投票系统进行投票的具体时间为2025年12月24日15:00——2025年12月25日15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求；符合《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

二、本次股东会的出席会议人员资格及召集人资格

（一）出席会议人员的资格

出席本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 7 人，持有公司已发行股份数共计 50,247,838 股，占公司总股本的 77.65%。其中：

1. 根据现场出席股东提供的身份证件、授权文件等相关资料，出席现场
会议的股东及股东代理人为 7 人，持有公司已发行股份数 50,247,838 股，占公司总股本的 77.65%。

2. 根据中国证券登记结算有限责任公司的网络投票结果，参加网络投票
的股东共计 0 人，持有公司已发行股份数 0 股，占公司总股本的 0%。

3. 通过现场和网络方式参加本次会议……
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